A justiça de Taiwan condenou o líder por trás da corretora de criptomoedas BitShine a 22 anos de prisão. Ele foi acusado de enganar mais de 1.500 vítimas em um golpe que soma 1,27 bilhão de novos dólares taiwaneses (cerca de 39 milhões de dólares).
O Tribunal Distrital de Shilin anunciou a sentença para o réu, de sobrenome Shih, pelos crimes de operação ilegal de serviços de ativos virtuais, fraude organizada e lavagem de dinheiro.
Shih liderava um grupo criminoso que utilizava o nome da BitShine para esconder suas atividades ilegais. A empresa chegou a ter registro na Comissão de Supervisão Financeira do país, o que ajudava a disfarçar o golpe.
Segundo os promotores do caso, o grupo trabalhava em parceria com quadrilhas de estelionatários e membros da Thento Union, uma das três maiores organizações criminosas de Taiwan. O esquema funcionava enviando o dinheiro das vítimas para a compra de USDT (uma moeda digital pareada no dólar), transferindo os valores para o exterior logo em seguida.
Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, os investigadores estimam que a quadrilha tenha lavado mais de 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses (cerca de 71 milhōes de dólares). Ao todo, foram identificadas 1.539 vítimas diretas do golpe.
Para fazer a plataforma parecer legítima, Shih contratou profissionais de conformidade que não sabiam do esquema para criarem as regras de identificação de clientes, conhecidas no mercado pela sigla KYC. Depois, o líder usava intermediários para ensinar os criminosos a burlarem essas mesmas perguntas, garantindo que o dinheiro das vítimas entrasse no sistema para a compra das moedas digitais.
Regulação de criptomoedas em Taiwan
A condenação acontece em um período de forte aumento na fiscalização do setor de moedas digitais em Taiwan. Recentemente, o poder legislativo do país aprovou uma lei que cria regras rígidas para a indústria de criptoativos, afetando diretamente as plataformas de negociação e os emissores de moedas estáveis.
Com a nova legislação, as empresas prestadoras de serviços de ativos virtuais precisam de aprovação prévia da Comissão de Supervisão Financeira para poderem operar. A lei também exige padrões mais altos de segurança digital, além da separação obrigatória entre o dinheiro da empresa e o dinheiro dos clientes.
Fonte: Taiwan sentences BitShine crypto exchange ringleader to 22 years in $39 million fraud case
DYOR.
